证券代码：196　　　　　　　　　　　　　　 证券简称：方正电机　　　　　　公告编号：2008-041

　　

　　　　　　　　　　　　浙江方正电机股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议决议公告



　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间为：2008年11月5日（星期三）13：00

　　网络投票时间为：2008年11月4日-2008年11月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月4日15：00至2008年11月5日15：00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　5、主持人：公司副董事长兼总经理钱进先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人共28人，代表股份数5,715万股，占公司总股本7,715万股的74.076%。以网络投票方式参与股东大会的股东11人，代表股份63,196股，占公司总股本的0.082%；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计57,213,196股，占公司总股本7,715万股的74.158%。副董事长兼总经理钱进先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、以 57,205,901 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.99 %， 7,295　　　　 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　股东大会同意使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，自股东大会通过次日起计算。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江方正电机股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　

　　特此公告！

　　

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　 2008年11月6日