东北制药集团股份有限公司关于

　　　　　　 召开2008 年度第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2008 年 11 月 16 日召开2008 年度第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　 （一）召开会议基本情况

　　 1、会议召开时间： 2008 年 11 月 16 日上午9：00

　　 2、股权登记日：2008 年 11 月 10 日

　　 3、会议地点：东北制药集团股份有限公司贵宾室（沈阳市铁西区重工北街

37 号）

　　 4、会议召集人：公司董事会

　　 5、会议召开方式：

　　 本次股东大会会议采取现场投票的方式。

　　 6、出席人员

　　 （1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　 （2）截止2008 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席；

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 （二）会议审议事项：

　　 一、关于要约收购豁免的议案

　　 二、关于核销历史遗留资产损失的议案

　　 三、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行大连分行办理 1 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案

　　 四、关于为东北制药总厂使用中国银行320 万美元免保开立信用证额度提供担保的议案

　　 五、关于向交通银行股份有限公司沈阳分行申请3.1 亿元流动资金借款循环额度的议案

　　 （三）会议登记事项：

　　 1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　 2、登记地点：东北制药集团股份有限公司证券部

　　 3、登记时间：2008 年 11 月 13 日

　　　　　　　　　　 上午 8：30—11：30，下午 1：00—5：00

　　 （四）其他事项：

　　 1、联系地址及联系人：

　　 联系地址：东北制药集团股份有限公司证券部

　　 联 系 人：吕林全

　　 电　　 话：024-25806963

　　 传　　 真：024-25806888

　　 邮　　 编：116

　　 地　　 址：辽宁省沈阳市铁西区重工北街37 号

　　 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO 八年十月三十一日

附件：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　 兹委托　　　　 先生/女士代表本公司（本人）出席东北制药集团股份有限公

司2008 年度第三次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在“赞

成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方

填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无

任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

序号　　　　　　　　　　 会 议 议 案　　　　　　　　　　 同意　　 反对　　 弃权

议案一　　 关于要约收购豁免的议案

议案二 关于核销历史遗留资产损失的议案

　　　　 关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行

议案三　　 大连分行办理 1 亿元高新技术产品出口卖方信

　　　　 贷借款的议案

　　　　 关于为东北制药总厂使用中国银行 320 万美元议案四

　　　　 免保开立信用证额度提供担保的议案

　　　　 关于向交通银行股份有限公司沈阳分行申请议案五

　　　　 3.1亿元流动资金借款循环额度的议案

　　 委托人（签名）：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　 委托人股东账户：　　　　　　　　　　 委托人持股数：

　　 受托人（签名）：　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 委托日期：二OO 八年　　　　月　　日

　　 注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。