江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　 关于合资成立江苏鱼跃医用仪器有限公司的对外投资公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、合资项目概述

　　 为满足国际国内市场对体温计的旺盛需求， 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与盐城市蒂菱体温计有限公司（以下简称“盐城蒂菱”）合资成立江苏鱼跃医用仪器有限公司（以下简称“合资公司”），采用先进技术专业生产体温计，并在国内外市场销售该产品。合资公司注册资本为人民币1600

万元，其中：本公司出资960 万元，占注册资本的60%，盐城蒂菱以土地使用权及厂房作价出资640万元，占注册资本的40%。本公司第一届董事会第六次临时会议已审议通过了该对外投资议案，董事会在审议该投资事宜时，与会董事均与所议事项没有关联关系。本次对外投资不属于关联交易，未超过公司章程对董事会的授权范围，无须提交股东大会审批。

　　二、合资方基本情况介绍

　　盐城市蒂菱体温计有限公司主要经营体温计、温度计及玻璃工艺制品的制造及销售。公司注册资本100万元，注册地址为盐城市黄海西路4号，法定代表人徐学海。截至2008年9月，该公司总资产1477.82万元，净资产1157.23万元，营业收入 1239.92 万元，主营业务利润 180.30 万元，净利润 21.11 万元（以上数据未经审计）。该公司现有员工 300 人，生产厂区 2 处，一为该公司租赁的位于盐城市黄海西路 4 号的老厂区，该厂区现主要生产三角体温计与部分外销产品；一为该公司于 2006 年新购入的位于盐都新区万胜村的新厂区，该厂区土地面积为 30750 平方米，厂房面积为 5082.1 平方米，现主要生产各种外销体温计品种。蒂菱公司具有 40 多年的体温计生产制造经验，是国内体温计产量最大的生产制造企业之一，产品质量过硬，产能稳定，现有产能200万支/月，2007年产值约为2500万元，产品毛利率在20％左右。

　　三、合资标的基本情况

　　本公司将与盐城蒂菱合资成立江苏鱼跃医用仪器有限公司，合资公司注册资本1600万元，本公司以现金方式出资960 万元，占注册资本的60%，盐城蒂菱以土地使用权及厂房作价出资640万元，占注册资本的40%；合资公司的经营范围拟定为：生产和销售体温计及其他医用计量仪器。

　　 四、合资合同的主要内容

　　 1、本合同的双方为：甲方：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司，公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园区振新路南，法人代表：吴光明；乙方：盐城市蒂菱体温计有限公司，公司地址：盐城市黄海西路4号，法人代表：徐学海

　　2、根据双方签署的《合资经营合同》，拟成立的江苏鱼跃医用仪器有限公司注册资本1600万元，本公司以现金方式出资960 万元，占注册资本的60%，盐城蒂菱以土地使用权及厂房作价出资640万元，占注册资本的40%；合资公司的经营范围拟定为：生产和销售体温计及其他医用计量仪器。

　　 3、公司最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。公司董事会对股东会负责，董事会由5名董事组成，由合资双方共同委派，董事长人选由合资双方协商产生，董事长是公司的法定代表人。

　　4、公司实行董事会领导下的总经理负责制。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施。

　　 5、合资公司的期限为二十年，自营业执照签发之日起算。

　　6、本协议自股东各方签字盖章后正式生效。

　　 五、本次对外投资的目的和对公司的意义

　　 目的：合营双方成立合资公司的目的在于整合双方在生产销售上的优势，使合资公司的产品能够迅速扩大市场份额，利用鱼跃的品牌优势，增加产品附加值，提高经济效益，使合资双方实现双赢。

　　对公司的影响：公司与盐城蒂菱合资成立江苏鱼跃医用仪器有限公司后，可以迅速提高“鱼跃”牌体温计的市场占有率，提高市场竞争能力。同时，也能为公司带来较好的长期收益。盐城蒂菱现有产能200万支/月，年产值2500万元，合资公司成立后，盐城蒂菱产能完全转入合资公司，再借助于鱼跃公司完善的销售渠道，可将合资公司的产能完全发挥，年销售额达到 3000 万元左右。出于新成立合资公司的发展战略要求，合资公司将扩大产能，抢占市场份额，在 2－3

年内，体温计销售额达4000－5000万元。

　　六、备查文件

　　 1、《合资经营合同》；

　　2、第一届董事会第六次临时会议决议。

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00八年十月三十一日