证券简称：中工国际　　　　　　 公告编号：2008－026

　　　　　　　　　　　　 中工国际工程股份有限公司

　　　　　　　　 关于公司治理专项活动整改情况的说明



　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）的要求和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18 号）等相关文件的具体部署，公司从2007 年4 月起切实开展了“关于加强上市公司治理专项活动”，并按要求完成了自查、公众评议以及整改提高三个阶段的工作。现根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27 号）和北京证监局《北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发[2008]85 号）的要求，对照《中工国际工程股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》（详见2007年 11 月27 日巨潮资讯网）中提出的问题和整改情况，公司对截至2008 年 6 月30 日公司治理整改报告中所列事项的整改落实情况及整改效果重新进行了审查，现将有关整改情况说明如下：

　　 一、限期整改完成情况

　　 1、关于提名委员会刚刚设立，其作用还没有充分发挥出来的问题。

　　 整改情况说明：2007 年 4 月27 日，经公司2006 年度股东大会审议通过，公司设立了董事会提名委员会。按照《提名委员会议事规则》的规定，2007 年 6

月25 日，公司召开了董事会提名委员会2007 年第一次工作会议，2008 年 3 月 18 日，公司召开了董事会提名委员会2008 年第一次工作会议，对相关事项进行了审议，提名委员会已经在公司董事的选择和审查中发挥了一定的作用。公司在今后的工作中将继续在董事、经理人员的选择和审查中充分发挥提名委员会的作用，确保提名委员会能有效的对公司董事和经理人员的选拔进行审核，并提出专业化建议，进一步提高公司科学决策能力。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司治理专项活动整改情况的说明

　　 上述问题在承诺限期内整改完成。

　　 2、关于未按照2007 年2 月中国证监会新发布的《上市公司信息披露管理办法》和 2007 年 5 月深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第

8 号》完善公司的《信息披露制度》问题。

　　 整改情况说明：根据2007年2月中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和2007年5月深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第8

号――信息披露事务管理制度相关要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司重新拟定了新的《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》，并提交2007

年7月20 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

　　 上述问题在承诺限期内整改完成。

　　 3、关于公司更深层次完善专门委员会相关议事规则，进一步细化并进行内部整合，使其能更好发挥作用问题。

　　 整改情况说明：公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，并分别制定了相关议事规则。公司根据各专门委员会相关议事规则的具体实施情况对议事规则进行了完善、细化和内部整合，根据证监会和交易所的要求适时予以修订，使制度保持动态更新，使各专门委员会能更好地发挥作用。

　　 上述问题在承诺限期内整改完成。

　　 4、关于在现有基础上更科学地理顺专门委员会与常设机构的关系、将年度内控评价报告职责充实到审计委员会的工作中的问题。

　　 整改情况说明：根据公司各专门委员会与常设机构工作衔接的实际情况，公司在现有基础上进一步理顺了各专门委员会与常设机构的关系，常设机构在专门委员会的监督和指导下开展工作，与专门委员会建立了定期报告及信息反馈等良好的信息传递机制，使专门委员会与常设机构的衔接更科学、更完善。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》的规定，审计委员会实施了适当的审查程序，对公司内部控制的有效性进行了评价，拟定了《中工国际工程股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告》（详见2008年4月3 日巨潮资讯网），并经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

　　 上述问题在承诺限期内整改完成。

　　 二、未完成原因及拟采取措施

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司治理专项活动整改情况的说明

　　 截至 2008 年 6 月30 日，公司对2007 年加强上市公司治理专项活动中发现的限期整改问题全部完成整改。

　　 三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划

　　 1、关于继续加强对董事、监事及其他高管人员的相关法律法规、规章制度的培训问题。

　　 整改效果及下一步改进计划：根据中国证监会《关于发布<上市公司高级管理人员培训工作指引>及相关实施细则的通知》、《关于落实上市公司高级管理人员培训工作的通知》等相关规定和北京证监局的要求，公司积极组织董事（不含独立董事）、监事参加北京证监局组织的北京辖区上市公司董事监事培训班，要求董事监事年内至少轮训一次。2007年，除部分监事因在国外出差申请豁免外，全体董事（不含独立董事）、监事都参加了北京证监局组织的北京辖区上市公司董事监事培训班，并全部获得结业证书。2008年1-7月，公司已组织董事、监事参加了三期北京证监局组织的北京辖区上市公司董事监事培训班。今后，公司还将继续加强对公司董事、监事及其他高管人员的培训，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，增强其责任感，使得各位董事、监事及其他高管人员能在公司的运作过程中自觉规范。

　　 2、关于在现有规范治理的基础上，进一步发挥董事会各专门委员会作用问题。

　　 整改效果及下一步改进计划：公司董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个专门委员会，并分别制定了相关议事规则。董事会各专门委员会按照相关议事规则运作，2007年共召开工作会议4次，2008年1-6月共召开工作会议6

次，各专门委员会在公司战略制定、内部审计、薪酬与考核、高管选聘等各个方面发挥了积极的作用。今后，公司将在现有规范治理的基础上，充分重视各专门委员会的建设，根据各专门委员会运作情况不断完善工作机制、优化工作方法，进一步发挥专门委员会的作用。

　　 加强公司治理是一项长期工作，公司将以公司治理专项活动的有效开展为契机，在今后的工作中，继续按照中国证监会、北京证监局和深圳证券交易所的相关规定，不断规范公司运作，完善公司各项内控制度的建设，加强内控制度的执行，建立公司治理的长效机制。

　　 特此说明。

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　　　　　　　　 关于公司治理专项活动整改情况的说明

中工国际工程股份有限公司董事会

　　　　　　　　 2008年7月30 日

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