湖北潜江制药股份有限公司

　　 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特别提示

　　　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对

　　 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 7 月 25

日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

　　 一、审议关于 《湖北潜江制药股份有限公司治理专项活动的整改情况说明》

　　　　　　 关于 《湖北潜江制药股份有限公司治理专项活动的整改情况说明》

　　 的议案；

　　 的议案；

　　 详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的本公司公告。

　　 二、审议关于制定 《湖北潜江制药股份有限公司与关联方资金往来及对外

　　　　　　　　　　制定 《湖北潜江制药股份有限公司与关联方资金往来及对外

　　 担保管理制度》的议案；

　　 担保管理制度》的议案；

　　 根据中国证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”的视频会议和湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作会议”的精神。为规范本公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来、有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，制定本制度。本项制度内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　 三、审议关于制定 《湖北潜江制药股份有限公司管理层问责制度》的议案；

　　　　　　　　　　制定 《湖北潜江制药股份有限公司管理层问责制度》的议案；

　　 为进一步规范行为、严肃纪律，按照奖优、治庸、罚劣的原则，对公司高管人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安全生产管理等方面，把问责与效能监察、审计监督结合起来，实行程序化管理，减少和避免因决策失误给国家、企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。依据相关法律、法规的规定，结合本公司《章程》和实际情况，制定本制度。本项制度内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　 四、审议关于制定 《湖北潜江制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》

　　　　　　　　关于制定 《湖北潜江制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》

　　 的议案；

　　 的议案；

　　 为推行敏感信息排查机制，保证信息披露真实、准确、完整、及时和公平，

制定本制度。本项议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○八年七月二十五日