北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
　　　　 第四十次（2007 年度）股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 一、重要提示
　　 在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
　　 二、会议召开的情况
　　 1.召开时间：2008年5月27日
　　 2.召开地点：朝阳区利泽西街北湖9 号北大青鸟办公区
　　 3.召开方式：现场记名投票方式
　　 4.召集人：公司董事会
　　 5.主持人： 副董事长侯琦先生
　　 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　 三、会议的出席情况
　　 出席会议的股东（代理人）9人、代表股份106,263,750股、占上市公司股份总数的21.38％。
　　 四、提案审议和表决情况
　　 一、《董事会2007 年度工作报告》；
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,263,750 股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 二、《监事会2007 年度工作报告》；
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,263,750 股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 三、《公司2007 年度财务决算报告》；
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,263,750 股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 四、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
　　 根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2007 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-76,456,796.86 元，加年初未分配利润-618,221,159.37 元，本年度可供股东分配的利润为-694,677,956.23 元。根据公司经营情况，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,263,750 股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 五、《关于会计政策变更、会计差错更正的议案》；
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,263,750 股，占出席会议有表决权股份总数的100％ ；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 六、《关于延期改选独立董事的议案》；
　　 表决情况为：
　　 参与表决的股份总数为 106,263,750 股，其中同意 106,255,750 股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％ ；8,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0075%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
　　 五、法律意见书
　　 1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
　　 2.律师姓名：李崇文、曲凯
　　 3.结论性意见：
　　 “经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，上述第1、2、3、4、5项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过，第6项议案以出席会议的股东所持表决权总数的99.99%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。基于以上事实，本所律师认为，公司第四十次（2007
年度）股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年5月27日